本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2025年8月22日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年8月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2025年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2025年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二五年八月三十日